证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2022-001
西部矿业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于 2022 年 1 月 7 日向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
有效表决票数 7 票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于改选公司第七届董事会副董事长的议案
会议改选梁彦波生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于董事会社会责任委员会更名的议案
会议同意，为进一步优化公司 ESG 管治体系，将董事会社会责任委员会更
名为董事会 ESG 发展委员会，以充分发挥董事会对公司 ESG 管治体系的监督管
理作用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案
会议同意，调整公司第七届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员
会、薪酬与考核委员会和 ESG 发展委员会成员。
调整后各专门委员会的成员如下：
召集人：王海丰；委员：康岩勇、黄大泽、邸新宁。
召集人：马明德；委员：梁彦波、童成录。
召集人：邸新宁；委员：康岩勇、童成录。
召集人：王海丰；委员：梁彦波、黄大泽。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
备查文件：
西部矿业第七届董事会第十四次会议决议
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