海立股份 2022 年第一次临时股东大会资料
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
The First Special Shareholders’
股 东 大 会
General Meeting for 2022
会议资料
Meeting Files
上海海立（集团）股份有限公司
会议时间：2022 年 1 月 21 日(星期五) 14:00 开始
会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
会议主持：董事长董鑑华
会议议程：
海立股份 2022 年第一次临时股东大会资料一
关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案
为拓展上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，保
证各类融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，控制财务成本，并及
时满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）中期票据和不超过人民币 20 亿元
（含 20 亿元）超短期融资券。具体情况如下：
一、发行方案
项目 中期票据 超短期融资券
发行人 上海海立（集团）股份有限公司
发行规模 不超过（含）人民币 10 亿元 不超过（含）人民币 20 亿元
发行期限 不超过 5 年 不超过 270 天
用于公司日常生产经营活动，包括但不限于替换到期的中
资金用途 期票据和超短期融资券、置换银行贷款等有息债务、补充
流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途
发行方式 在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行
根据各期发行时银行间债券市场情况择机发行，以簿记建
发行利率
档的结果最终确定
中国银行间债券市场合格的机构投资者（国家法律、法规
发行对象
禁止的投资者除外）
中期票据和超短期融资券发行前需取得中国银行间市场交易商协会的批准。
二、相关授权
为保证本次发行工作的顺利进行，提请股东大会授权公司管理层全权处理本
次发行相关事宜，包括但不限于：
行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；
生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据和超短期融资券注
册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进
行相关的信息披露文件等），并办理必要手续；
海立股份 2022 年第一次临时股东大会资料一
构事宜；
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
融资券注册及存续有效期内持续有效。
以上提请股东大会审议。
表 决 说 明
一、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以在
股东大会召开当日交易时间段内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，或在
当日 9:15-15:00 通过互联网投票平台行使表决权。
二、 现场出席股东大会的股东采用记名方式投票。本次股东大会各表决事项
均采取非累积投票方式，股东在投票表决时应在表决事项下的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，以打勾的方式表示。根据《上海海立（集团）股份有限
公司章程》第 90 条的规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、 网络投票的注意事项：
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票，需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
决的，以第一次投票结果为准。
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