安正时尚集团股份有限公司
（603839.SH）
会议时间：2022 年 01 月 21 日 14：00
会议地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
安正时尚集团股份有限公司
安正时尚集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会须知 ......... 2
安正时尚集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程 ......... 4
安正时尚集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公
司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知，
望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、公司董事会办公室具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记
的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数
之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大
会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大
会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”
四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
采用累积投票制选举董事、监事的议案，每位股东拥有的投票权等于其持
有的有效表决权股份数乘以应选出的董事、监事人数的乘积。股东既可以将所
有的投票权集中投票选举一位董事、监事候选人，也可以将投票权分散行使，
投票给数位董事、监事候选人。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门处理。
安正时尚集团股份有限公司
董事会办公室
安正时尚集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2022年01月21日（星期五）14:00开始
网络投票时间：自2022年01月21日至2022年01月21日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼
会议议程：
一、与会者签到
二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、推选股东大会监票人和计票人
四、审议会议议案
议案一：《关于公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案》
议案二：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
六、股东及股东代表现场投票表决
七、计票、监票
八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
九、复会，根据网络投票与现场投票合并投票数据，宣布股东大会表决结果
十、会议见证律师宣读法律意见书
十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名
十二、主持人宣布现场会议结束
议案一：
关于公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案
各位股东及股东代表：
届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册
会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中
审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费
总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政
业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文
化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安正时尚集团股份
有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至目前累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监
督管理措施各 1 次。
（二）项目成员信息
项目合伙人/签字注册会计师（拟）：陈勇，2005 年成为中国注册会计师，
券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师（拟）：袁慧馨，2013 年成为中国注册会计师，2011 年
开始从事审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务
业务工作经验。
项目质量控制复核人（拟）：胡新荣，2006 年成为注册会计师，2004 年开
始从事审计工作，2006 年开始在容诚会计师事务所执业，先后签署或复核过多
家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目合伙人陈勇、签字注册会计师袁慧馨、项目质量控制复核人胡新荣近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
（四）审计收费
公司将根据 2021 年相关审计工作量及市场价格水平，与容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度审计费用。
公司 2020 年度支付容诚会计师事务所审计报酬 90 万元，其中财务报表审计
服务报酬为人民币 70 万元，内部控制审计服务报酬 20 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进
行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、
相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形
成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度财务审计机构并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其
在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职
责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符
合为公司服务的资质要求。
我们作为公司独立董事，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案及事项提交公司董事会审议。
独立意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其
在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职
责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符
合为公司服务的资质要求。公司续聘 2021 年度审计机构的程序符合相关法律规
定。我们作为公司独立董事，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第五届董事会第十三次会议对《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议
案》的表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
请各位股东及股东代表审议。
安正时尚集团股份有限公司
议案二：
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第
五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董
事的议案》，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意王
军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并将其提交公司股东
大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。
公司独立董事就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司对外披露的《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于补选第五届董事会
独立董事的独立意见》。
请各位股东及股东代表审议。
安政时尚集团股份有限公司
附件：
简 历
王军，男，1963 年出生，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居
留权。现任中国服装协会战略推进委员会副主任，中国服装论坛执行主席，盛世
嘉年创始人、董事长兼艺术总监。
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