证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-001
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
联交易情况预计的议案》
赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预
计。
同意公司与神木县香水河矿业有限公司签署《产品及服务供应协议》，就神木县香
水河矿业有限公司向公司提供产品及服务进行约定。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀
峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2021 年度
日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
东大会的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。2022 年第一次临时股东大会的召开时
间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
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