证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2022-007
债券代码：123110 债券简称：九典转债
湖南九典制药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经 2022 年 1 月 11 日召开
的第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 27 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相
结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2022 年 1 月 18 日
（七）出席对象：
司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大
道1号）
二、会议审议事项
审议《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。
特别提示：
上述议案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大
事项。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日公
司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议
案》
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交（参见附件二）。
日 17:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件
三），以便登记确认。
（二）现场登记日自 2022 年 1 月 18 日下午收市起至本次股东大会现场会议
主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（三）登记地点及委托书送达地点：公司证券事务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
详见附件一。
六、其他事项
七、备查文件
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
湖南九典制药股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本企业，出席湖南九典制药股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，按本授权书的指示行使投票表决权，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易
的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数额：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示
的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
框中打“√”为准。
附件三：
湖南九典制药股份有限公司
股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
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