证券代码:300705 证券简称:九典制药
公告编号:2022-003
债券代码:123110 债券简称:九典转债
湖南九典制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议
于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2022
年 1 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3
人,部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本
次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
经审核,监事会认为:本次调整部分募集资金投资项目的事项,有利于公司
优化资源配置,更好的使用募集资金,提高募投项目质量,不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形,同意本次事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目
的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于
公司调整部分募集资金投资项目的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会