证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2022-003
债券代码：123110 债券简称：九典转债
湖南九典制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022
年 1 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3
人，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本
次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目的事项，有利于公司
优化资源配置，更好的使用募集资金，提高募投项目质量，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目
的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于
公司调整部分募集资金投资项目的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会
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