证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2022-002
债券代码：123110 债券简称：九典转债
湖南九典制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知
已于 2022 年 1 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席
的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、郑霞辉先
生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事及部分高级管理人员列席了会
议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》；
经审议，董事会认为：公司建设高端制剂研发产业园建设项目（一期），能
对现有外用制剂产品线进行扩建，进一步提升外用制剂产品产能，提高产品质
量，降低生产成本，符合公司长远发展及未来产能布局。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设高端制剂研发产
业园建设项目（一期）的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：本次调整部分募投项目是综合考虑了公司发展规划、
实际经营情况、内外部环境等因素作出的审慎决定，募投项目适度调整更加合
理、有效，符合公司发展规划和实际需要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项
目的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关
于公司调整部分募集资金投资项目的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：本次与专业机构共同投资是在公司保证主营业务发
展的前提下，依托专业投资机构的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，
为公司培育与主营业务具有协同效应的新技术、新业务，提升公司综合竞争能
力，推动公司不断持续发展壮大，为未来持续健康发展提供保障，符合公司发
展战略及全体股东利益。不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果
或同业竞争等情形，亦不存在损害上市公司股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资
暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见、西部证券
股份有限公司出具的《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的专项核
查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士作为关联人回避了该
议案的表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会同意公司于 2022 年 1 月 26 日 14:30 在公司会议室（长沙
市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
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