证券代码:300705 证券简称:九典制药
公告编号:2022-002
债券代码:123110 债券简称:九典转债
湖南九典制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”
)第三届董事会第七次会议
于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议通知
已于 2022 年 1 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人,实际出席
的董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事有:段立新女士、郑霞辉先
生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士),监事及部分高级管理人员列席了会
议,会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》;
经审议,董事会认为:公司建设高端制剂研发产业园建设项目(一期),能
对现有外用制剂产品线进行扩建,进一步提升外用制剂产品产能,提高产品质
量,降低生产成本,符合公司长远发展及未来产能布局。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设高端制剂研发产
业园建设项目(一期)的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,董事会认为:本次调整部分募投项目是综合考虑了公司发展规划、
实际经营情况、内外部环境等因素作出的审慎决定,募投项目适度调整更加合
理、有效,符合公司发展规划和实际需要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项
目的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关
于公司调整部分募集资金投资项目的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,董事会认为:本次与专业机构共同投资是在公司保证主营业务发
展的前提下,依托专业投资机构的行业经验、管理和资源优势,拓展投资渠道,
为公司培育与主营业务具有协同效应的新技术、新业务,提升公司综合竞争能
力,推动公司不断持续发展壮大,为未来持续健康发展提供保障,符合公司发
展战略及全体股东利益。不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果
或同业竞争等情形,亦不存在损害上市公司股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资
暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见、西部证券
股份有限公司出具的《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的专项核
查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士作为关联人回避了该
议案的表决。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议,董事会同意公司于 2022 年 1 月 26 日 14:30 在公司会议室(长沙
市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号)召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会