九典制药: 第三届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-12 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300705     证券简称:九典制药
                                公告编号:2022-002
债券代码:123110     债券简称:九典转债
              湖南九典制药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”
                      )第三届董事会第七次会议
于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议通知
已于 2022 年 1 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人,实际出席
的董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事有:段立新女士、郑霞辉先
生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士),监事及部分高级管理人员列席了会
议,会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
议案》;
  经审议,董事会认为:公司建设高端制剂研发产业园建设项目(一期),能
对现有外用制剂产品线进行扩建,进一步提升外用制剂产品产能,提高产品质
量,降低生产成本,符合公司长远发展及未来产能布局。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设高端制剂研发产
业园建设项目(一期)的公告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  经审议,董事会认为:本次调整部分募投项目是综合考虑了公司发展规划、
实际经营情况、内外部环境等因素作出的审慎决定,募投项目适度调整更加合
理、有效,符合公司发展规划和实际需要。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项
目的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关
于公司调整部分募集资金投资项目的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  经审议,董事会认为:本次与专业机构共同投资是在公司保证主营业务发
展的前提下,依托专业投资机构的行业经验、管理和资源优势,拓展投资渠道,
为公司培育与主营业务具有协同效应的新技术、新业务,提升公司综合竞争能
力,推动公司不断持续发展壮大,为未来持续健康发展提供保障,符合公司发
展战略及全体股东利益。不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果
或同业竞争等情形,亦不存在损害上市公司股东利益的情形。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资
暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见、西部证券
股份有限公司出具的《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的专项核
查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
  朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士作为关联人回避了该
议案的表决。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  经审议,董事会同意公司于 2022 年 1 月 26 日 14:30 在公司会议室(长沙
市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号)召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
特此公告。
                 湖南九典制药股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示西部证券盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-