证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-003
安徽安凯汽车股份有限公司
关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破
产管理人确认债权清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
第八届董事会第十二次会议，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》，
并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决。现将具体事项公告如下：
一、情况概述
非公开发行股票事宜达成《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《补充协
议》（一）、《补充协议》（二），约定国购控股以现金人民币 340,980,000
元认购非公开发行的股份。在收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯
汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》后，国购控股未向保荐人(主承销商)
缴款，构成严重违约，根据《附条件生效的非公开发行股份认购协议》第八条约
定“如果国购控股未能按照协议的约定履行认购义务，则需向公司支付其认购款
金额 20%的违约金”。
基于以上违约事实，公司于 2019 年 8 月以合同违约为由向合肥市中院提起
诉讼，详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露的编号为 2019-083 的《关于诉讼事项
的公告》。2019 年 9 月 19 日，合肥市中院受理了国购控股的重整申请，2019
年 10 月 28 日，合肥市中院指定国购控股管理人。在管理人接手后案件继续审理，
经合肥市中级人民法院作出一审判决，判决国购控股向公司支付违约金
月 22 日维持了一审判决。经过 2 次债权人会议，国购破产重整计划草案于 2021
年 12 月 30 日获得通过并被合肥市中级人民法院认定。
二、重整计划清偿方案的主要内容
公司债权所对应的本金部分按照 5%比例以货币资金清偿，剩余 95%本金部分
及基准日前债务人所欠利息、违约金予以留债 10 年，分期清偿。
三、对上市公司的影响
法院已裁定批准国购投资有限公司等 43 家公司的重整计划，现已进入重整
计划执行期间，若能顺利执行重整计划，那么将有利于改善公司现金流，对经营
业绩产生积极的影响。若最终无法执行重整计划的，国购投资有限公司等 43 家
公司将被宣告破产，进入破产清算程序。
四、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董
事会第十二次次会议审议的《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理
人确认债权清偿的议案》发表了如下独立意见：本次重整计划清偿方案的选择符
合公司的根本利益，有利于改善公司现金流，对经营业绩产生积极的影响。表决
程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，尚未发现损
害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该事项。
五、备查文件
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
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