证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-02
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会第八届十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）监事会
第八届十六次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场会议方式召开。本次会
议通知于 2022 年 1 月 2 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
议案》。
监事会认为：公司第八届监事会任期即将届满，应按照《公司
法》、
《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第九届监事
会成员为 5 名，其中：股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经公
司第八届监事会审议表决，提名高玉红女士、刘文胜先生、宁璟女士
为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。
本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，
监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常
运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和
《公司章程》的规定认真履行监事职责。
公司第九届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联
交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公
正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，
双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控
制，不会对公司的独立性造成负面影响。
本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十六次会议决议
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十一日
附件：
中国全聚德（集团）股份有限公司
第九届监事候选人简历
高玉红，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。
工学学士，中共党员。曾任职于双安商场团委主管；乌鲁木
齐王府井百货有限责任公司市场营销部部长；王府井集团党
委工作部主管、高级主管、副部长，党委组织部副部长、部
长，党委委员，工会主席。现任中国全聚德（集团）股份有
限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高
玉红女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》
《公司章程》
中规定的不得担任公司监事及高级管理人员的情形，不属于
“失信被执行人”。
刘文胜，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留
权。管理学学士，高级会计师，群众。曾任京伦饭店财务部
会计；兆龙饭店财务部主管；台湾饭店财务部副经理；首旅
日航国际酒店管理有限公司财务总监；上海京诺投资有限公
司财务总监；和平宾馆、新侨饭店总会计师。现任北京首旅
旅游集团有限责任公司预算与财务管理中心副总经理。刘文
胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间存在关联关系。刘文胜先生不持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》
、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形；不存在作为“失信被执行人” 的情形。
宁璟，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留
权。硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内审师，中共
党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员；中
国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部主管、项目副经
理、部长助理；现任中国全聚德（集团）股份有限公司内控
审计部副部长（主持工作）。宁璟女士与公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系。宁璟女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》
、《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失
信被执行人” 的情形。
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