证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2022-临 002
巨人网络集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
规定，公司第五届董事会第十五次会议通知于 2022 年 1 月 9 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事推举，会议由董事孟玮先生主持，
公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人
网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一) 审议通过《关于签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
董事会一致同意与公司关联方上海黄金搭档生物科技有限公司（以下简称
“黄金搭档”）签订《战略合作框架协议》，在消费品数字营销服务领域开展深度
合作，合作期限为自公司股东大会审批通过之日起一年，合作费用总金额不超过
人民币 2,000 万元。公司董事长史玉柱先生为黄金搭档的实际控制人，回避表决；
公司董事、总经理刘伟女士曾任黄金搭档的董事，亦回避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易
金额将达到三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本
议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具 体 内容 详见 公 司于 同日 刊登 在 指定 信息 披露 媒 体上 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<战略合作框架协议>暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-临 003）。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
前述议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内容 详见 公 司于 同日 刊登 在 指定 信息 披露 媒 体上 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年第一次临时股东大会通知》
（公告编号：
三、 备查文件
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
