证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2022-003
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日分别召开
第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置
资金购买银行理财产品的议案》，为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司
正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司 2022 年度拟使用自有闲置资金
购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点最高不超过 120,000 万元人民币，在上述额
度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下：
一、基本情况
况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公
司盈利能力，为公司及股东获取收益。
构性存款余额在任一时点合计最高不超过 120,000 万元人民币，累计发生额不设上限。上述
额度自董事会审议通过之日起一年内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，并授权
公司董事长行使该项投资决策权并由公司财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司
《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。
低风险、期限在 12 个月以内（含）的稳健型等银行理财产品或结构性存款。公司将选择资
信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等。
金来源为自有闲置资金。
本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短
期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分
析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司资金与融资部负责人跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减
少公司损失；
（3）公司独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见；
（4）公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况
可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行理财
产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业
绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审批程序和内部控制
求进行投资。
有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
五、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事意见：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用
自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金
的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意 2022 年度公司以自有资金购
买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过 120,000 万元人民币，在上述
额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，
择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度公司以自有资
金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过 120,000 万元人民币，在
上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
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