天津广宇发展股份有限公司
会
议
材
料
目 录
议案一
天津广宇发展股份有限公司
关于调整部分非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 11 日收到部分董事的《辞职报告》，其中王科先生、李
景海先生、周现坤先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事
及相关专门委员会职务。王晓成先生、冉令虎先生因工作变动
辞去公司第十届董事会职工董事及相关专门委员会职务。
公司对王科先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、
冉令虎先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展
与规范运作做出的突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。
经公司董事会提名委员会研究讨论，2021 年 1 月 11 日公司
召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分
非独立董事的议案》
，提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先
生、范杰先生为公司第十届董事会非独立董事。
按照相关规定，股东大会将以累积投票方式对公司上述非
独立董事候选人进行选举，本次应选非独立董事 4 名，为等额
选举，具体如下：
该议案为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（4 名）。股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，
也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东应当以该议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票均视
为无效投票。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：非独立董事候选人的简历
天津广宇发展股份有限公司
董事会
附件
非独立董事候选人简历
粘建军，男，1965 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本
科学历，高级经济师。现任鲁能新能源（集团）有限公司执行
董事。
近五年主要工作经历：
经理、党委副书记、江苏广恒新能源有限公司总经理；
副总经理、工会主席；
党委书记；
总工程师兼鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记；
粘建军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司，与本
公司及公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
粘建军先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的
情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为
董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任
主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙培刚，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本
科学历，高级经济师，现任鲁能新能源（集团）有限公司总经
理、天津广宇发展股份有限公司总经理。
近五年主要工作经历：
处长；
处长；
合处处长；
总工程师、中国绿发投资集团有限公司副总工程师；
孙培刚先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司、天津
广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股
股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，其本人未持有本公司股票。
孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的
情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为
董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任
主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王晓成，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科
学历，高级会计师，现就职于中国绿发投资集团有限公司。
近五年主要工作经历：
总经理、党总支副书记；
总经理、党委副书记；
王晓成先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公
司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
王晓成先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的
情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为
董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任
主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
范杰，男，1965 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究
生学历，高级经济师，现任天津广宇发展股份有限公司党委副
书记。
近五年主要工作经历：
委书记、副总经理兼工会主席；
行董事，重庆鲁能开发（集团）有限公司党委委员；
委第三巡察组组长；
委副书记；
范杰先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司
存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
范杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情
况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董
事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主
体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
议案二
天津广宇发展股份有限公司
关于调整部分监事的议案
各位股东及股东代表：
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 11 日收到部分监事的《辞职报告》，其中李振江先生因
工作变动拟辞去公司监事职务，杨林女士因工作变动拟辞去公
司职工监事职务。
公司对李振江先生、杨林女士任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，为公司高质量发展与规范运作做出的突出贡献表示崇高的
敬意和真挚的感谢。
经控股股东推荐，2021 年 1 月 11 日公司召开第十届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整部分监事的议案》
，提名张
新先生为公司第十届董事会监事。
按照相关规定，股东大会将以非累积投票方式对公司监事
候选人进行选举，本次应选监事 1 名，为等额选举。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：监事候选人的简历
天津广宇发展股份有限公司
董事会
附件
监事候选人简历
张新，男，1968 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究
生学历，高级经济师。现任中国绿发投资集团有限公司法律合
规部主任。
近五年主要工作经历：
律部副主任 （主持工作）；
律部主任；
任。
张新先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司
及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，其本人未持有本公司股票。
张新先生不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情
况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为监
事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主
体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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