证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2022-003
天津广宇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
于 2022 年 1 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 1 月 11 日以
通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》
同意提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。具体内容详见公司同日发布在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分董事、监事、高级管理人员及
内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）。
上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为
公司董事。其中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第十届董事会
拟辞职董事将继续履行职责至新董事选举产生。
经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
二、审议通过了《关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的议案》
同意聘任孙培刚先生为公司总经理、王富文先生为公司副总经理、夏松乾先生
为公司总经理助理、常超凡先生为公司内部审计工作负责人。具体内容详见公司同
日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分董事、监事、高级
管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）。
经查询，上述高级管理人员及内部审计工作负责人均非资本市场失信被执行人。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
三、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
同 意 对公 司组 织机 构进 行调 整。 具体 内 容详 见公 司同 日发 布在 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》
（公告编号：2022-006）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 27 日下午 3:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内
容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
附件
非独立董事候选人简历
粘建军，男，1965 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。
现任鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。
近五年主要工作经历：
苏广恒新能源有限公司总经理；
席；
源（集团）有限公司董事长、党委书记；
粘建军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司，与本公司及公司控股股东
不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
粘建军先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证
监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙培刚，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，
现任鲁能新能源（集团）有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司总经理。
近五年主要工作经历：
投资集团有限公司副总工程师；
孙培刚先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司、天津广宇发展股份有限公
司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，其本人未持有本公司股票。
孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证
监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王晓成，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，
现就职于中国绿发投资集团有限公司。
近五年主要工作经历：
记；
王晓成先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
王晓成先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证
监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
范杰，男，1965 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，
现任天津广宇发展股份有限公司党委副书记。
近五年主要工作经历：
会主席；
发（集团）有限公司党委委员；
范杰先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公
司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
范杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监
会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件
高级管理人员及内部审计工作负责人简历
孙培刚，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，
现任鲁能新能源（集团）有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司总经理。
近五年主要工作经历：
投资集团有限公司副总工程师；
孙培刚先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司、天津广宇发展股份有限公
司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，其本人未持有本公司股票。
孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国
证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王富文，男，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，
现任天津广宇发展股份有限公司副总经理。
近五年主要工作经历：
席；
王富文先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与
公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
王富文先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国
证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
夏松乾，男，1988 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，现任天津广
宇发展股份有限公司总经理助理。
近五年主要工作经历：
夏松乾先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与
公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
夏松乾先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国
证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
常超凡，男，1983 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，
现任天津广宇发展股份有限公司内部审计工作负责人。
近五年主要工作经历：
常超凡先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与
公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
常超凡先生不存在《公司法》规定不得担任内部审计工作负责人的情况，以及
被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不得提名为内部审计工作负责人的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒
对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
