证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2022-001
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八次会议在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年
董事 9 人，其中董事刘东先生以通讯表决方式出席，监事列席会议。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全
体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘
贞峰、王继丽回避表决。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘
贞峰回避表决。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
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