安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2022-002
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。
会议人数 3 人，唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 4 位董事以视频电话会
议方式参加会议并表决。
列席本次董事会。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
议案》
经与会董事审议，同意通过《关于变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流
动资金，本议案需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核
意见，公司保荐机构出具了核查报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
见。
特此公告。
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
