证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-011
海南钧达汽车饰件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 1 月 10 日以专人送达及
电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》
的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董
事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于签订<托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陆小红、徐晓平、徐勇、陈康仁回
避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
《关于签订<托管协议之补充协议>暨关联交易的公告》详见 2022 年 1 月 12
日指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露的
《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董
事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陆小红、徐晓平、徐勇、陈康仁回
避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
《关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的公告》详见 2022 年 1 月 12 日
指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露的
《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董
事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定，参照
其他上市公司的独立董事津贴水平并综合考虑公司实际现状，提议海南钧达汽车
饰件股份有限公司独立董事的年度津贴金额由每人税前人民币 7.14 万元调整为
每人税前人民币 10 万元。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后，
拟自 2022 年开始执行。
独立董事赵航、乐宏伟、杨友隽回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 27 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股大
会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 1 月 12
日指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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