证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2022-002
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金非公开发行
限售股解禁并上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为 49,554,013 股人民币普通股（A 股），占公
司总股本的 9.6166%。
? 本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日。
一、 本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：
公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
相关非公开发行限售股上市流通。
（一） 交易核准
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案, 同意
公司通过发行股份及支付现金方式购买富士达科技、宋学昌、窦佩珍所持有的天
津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）100%的股权、通过支付现金方
式购买天津市格雷自行车有限公司所持有的天津天任车料有限公司 100%的股权，
通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）所持有的
上海凤凰自行车有限公司 49%的股权（以下简称：本次交易）。
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关
议案。
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议
案》、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要等与本次交易相关的议案。
股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2020]3070 号），核准公司向江苏美乐发行 25,404,217 股股
份、向富士达科技发行 22,400,702 股股份、向宋学昌发行 8,931,458 股股份、
向窦佩珍发行 6,804,920 股股份购买相关资产；核准公司发行股份募集配套资金
不超过 50,000 万元。
（二） 股份的发行与登记
券变更登记证明》，公司向顾兰东、汪荣生等 13 名投资者合计发行的 49,554,013
股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。本次股份发行后，
公司总股本由 465,740,244 股增至 515,294,257 股，新增股份全部为限售股份。具
体如下：
序 锁定期
发行对象 发行对象类型 配售股数（股）
号 （月）
上海国企改革发展股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴星旅嘉景股权投资合伙
企业（有限合伙）
合计 49,554,013
（三） 锁定期安排
募集配套资金所发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若发行对象
所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，发行对象
的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。锁定期届满之后股份的交易
按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，
亦遵照上述锁定期进行锁定。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
前述 49,554,013 股限售股份形成后，公司总股本增至 515,294,257 股。截至
本公告披露之日，公司总股本未发生变化。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
上述认购公司募集配套资金非公开发行股份的全部发行对象承诺：其认购的
公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内不进
行转让。
截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行的前述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、 中介机构核查意见
独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司核查意见如下：
上海凤凰本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、
《上
市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规
定。本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市
流通的情况。
独立财务顾问同意上海凤凰本次限售股上市流通。股份解除限售后相关股东
还应遵守证监会及交易所关于上市公司股份减持的相关规定。
五、 本次限售股上市流通情况
本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 1 月 17 日。
本次解除限售股份数量为 49,554,013 股，占总股本的 9.6166%。
本次限售股上市流通明细清单
持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售
序号 股东名称 数量（股） 占公司总股 通股数量 股数量
本的比例 （股） （股）
上海国企改革发展股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
嘉兴星旅嘉景股权投资合伙企
业（有限合伙）
合计 49,554,013 9.6166% 49,554,013 0
六、 股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条
件的流通
股份
有限售条件的流通股份合计 106,375,100 -49,554,013 56,821,087
无限售条 A股 237,319,157 49,554,013 286,873,170
件的流通 B股 171,600,000 171,600,000
股份 无限售条件的流通股份合计 408,919,157 49,554,013 458,473,170
股份总额 515,294,257 0 515,294,257
七、 上网公告附件
《东方证券承销保荐有限公司关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发
行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
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