证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2022-007
盈康生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，
决定于2022年1月27日14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年1月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-15:00期间的
任意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决
权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
议案1：
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案2：
《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案3：
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》；
议案4：《关于修改<公司章程>的议案》；
议案5：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
议案6：《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
通过，议案 1、2 已经第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过，议案 1、2、
所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 至 4 将对中小投资者表决情况进行单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票
权。根据该规定，全体独立董事一致同意由卢军先生发出征集委托投票权报告书，
向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项提案征集投票权，被征集人或其
代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表
决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见 2022 年 1
月 12 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征
集委托投票权报告书》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜
的议案》
四、会议登记方法
午 13:30-17:00。
盈康生命科技股份有限公司证券部。
（1） 于 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1
月 25 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳证 券 交 易 所 交易 系 统 和 互联 网 投 票 系 统（ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：胡园园
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：starway@starway.com.cn
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深交 所投 资者 服务 密码 ”。 具 体的 身份 认证 流程 可登 录互 联网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：授 权 委 托 书
致盈康生命科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”按废票处理）
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励相关事宜的议案》
注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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