证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2022-001
山西焦化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.6634
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,477,214,113 99.9869 22,700 0.0015 169,456 0.0116
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《山西焦
化股份有 22,70 169,4
限公司章 0 56
程》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，公司 2022 年第一次临时股东大会审议议案共 4 项，
其中:第 1 项为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过；第 2-4 项为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第 2—4 项议案为累积投票议案；根据
公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大
会的议案均获得表决通过。
本次会议上，与会股东听取了《山西焦化股份有限公司十三届十五次职工代
表大会代表团团长联席会议决议》，公司民主推选李晋兵、翟正义、郭新伟等三人
为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会任期届满为止。
本次换届选举的董事、监事人员个人简历详见公司 2021 年 12 月 23 日披露的
董事会决议公告（临 2021-035 号）、监事会决议公告（临 2021-036 号）。
三、律师见证情况
律师：梁慧茹、郑国玉
本次股东大会由北京德恒（太原）律师事务所律师现场见证，并出具了法律
意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西焦化股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
