ST中安: ST中安关于董事会、监事会换届选举的公告

来源:证券之星 2022-01-12 00:00:00
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证券代码:600654      证券简称:ST 中安        公告编号:2022-007
债券代码:136821      债券简称:16 中安消
              中安科股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会及监事会已于 2021
年 7 月届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会及监事会进行换届选举。
现将本次董事会及监事会换届选举情况公告如下:
  一、董事会
  公司第十一届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3
名。公司于 2022 年 1 月 11 日上午 11:00 召开第十届董事会第三十五次会议,审
议通过了《关于董事会换届选举的议案》等议案,拟提名以下人员为第十一届董
事会董事候选人(简历附后):
  (一)提名吴博文先生、王蕾女士、赵洋女士、查磊先生、李凯先生、张民
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;
  (二)提名余玉苗先生、陆伟先生、项焱女士为公司第十一届董事会独立董
事候选人。
  以上候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。第十一届董事
会董事任期自公司股东大会审议通过本次选举议案之日起三年。股东大会选举产
生新一届董事会人选之前,公司第十届董事会成员将继续履行职责。
  二、监事会
  公司第十届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。
     公司于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 召开了第十届监事会第十九次会议,
审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,拟提名以下人员为第十一届监事会
监事候选人(简历附后):
  提名李世成先生、王旭先生为公司第十一届监事会监事候选人。
  以上候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司将在近期
召开职工代表大会选举公司第十一届职工代表监事,请投资者关注公司后续发布
的相关公告。第十一届监事会监事任期自公司股东大会及职工代表大会审议通过
之日起三年。股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第
十届监事会成员将继续履行职责。
  上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事的情形。
   特此公告。
                          中安科股份有限公司
                              董事会
                          二〇二二年一月十一日
  附件:
  一、非独立董事候选人简历
EMBA。1999 年至 2015 年,先后任职于泰阳证券、汉唐证券、武汉光谷创业投
资有限公司、天风证券、武汉武大创新投资有限公司。2015 年至 2019 年 7 月,
担任中证报价南方有限责任公司(曾用名:中证报价南方股份有限公司)总经理
的职务。2019 年 7 月至今担任公司董事长、总裁。
  吴博文先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届
满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
MBA 硕士学位,曾在九鼎企业集团(深圳)有限公司、安防科技(中国)有限
公司、安防投资(中国)有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投
资有限公司任职。现任陕西吉安科技防范有限责任公司、无锡万家安康科技股份
有限公司、山东万家安康信息技术有限公司董事,深圳市中和储能科技有限公司
董事、总经理,卫安智能有限公司董事兼 CEO。曾任公司董事会秘书、副总裁、
总裁,2017 年 12 月至今担任公司副董事长。
  王蕾女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
学位,曾在第一汽车集团、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司、中国安防技
术有限公司任职。2017 年 12 月至今担任公司董事。
  赵洋女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
EMBA,现任苏州安达金融咨询有限公司董事长、江苏中慧交通智能科技有限公
司副董事长、江苏中融盈行融资担保有限公司执行董事。曾任公司执行副总裁,
  查磊先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
学位。2012 年起先后于长江证券、申万宏源证券从事投资银行业务,曾于广州
越秀产业投资基金管理股份公司从事股权投资业务。2019 年 9 月至今担任公司
董事、董事会秘书。
  李凯先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
学位。2001 年至 2020 年,先后就职于交通银行深圳分行、中国长城资产管理股
份有限公司深圳市分公司、深圳市盐田港同惠投资股份有限公司、中海油粤港能
源发展有限公司、中海油湖南能源有限责任公司、中国广核集团有限公司。2021
年 9 月至今担任深圳和鼎咨询管理有限公司副总经理。
  张民先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
  二、独立董事候选人简历
学历。1986 年、1989 年和 1997 年先后毕业于武汉大学,获得经济学学士、经济
学硕士和经济学博士学位,2001 年至 2003 年于厦门大学工商管理博士后流动站
从事博士后研究。1989 年至 2001 年,先后任武汉大学经济学院会计与审计系助
教、讲师和副教授;2001 年至今,任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博
士生导师。曾任香港科技大学和美国加州大学厄湾分校访问学者。浙江森马服饰
股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事,兼任中国审计学
会理事、中国内部审计协会理事,现任公司独立董事。
  余玉苗先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届
满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
历。1996 年、1999 年和 2002 年先后毕业于武汉大学,获得学士、硕士和博士学
位。2002 年至今,先后任武汉大学信息管理学院讲师、副教授和教授。现任公
司独立董事。
  陆伟先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
师。1996 年至今,先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授。曾赴美国任
美国公益法研究所研究员、富布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访
问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中心主任;2017 年起任武汉大学法学实
验教学中心执行主任。
  项焱女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
  三、监事候选人简历
本科学历,国际注册内部审计师、高级国际财务管理师。2005 年至 2015 年,先
后任职于达芙妮投资(集团)有限公司(曾用名:永恩投资(集团)有限公司)、
宝盛国际控股集团有限公司、上海云峰(集团)有限公司。2015 年至 2018 年任
公司内控部经理,现任公司运营管理中心副总经理。
  李世成先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届
满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
从事行政事务,2019 年 7 月至今担任公司行政主管。
  王旭先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

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