证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2022-003
山石网科通信技术股份有限公司
关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《山石网
科通信技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山石网
科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）于 2021 年 12 月 22
日、2022 年 1 月 11 日分别召开职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会，
选举产生了第二届董事会、监事会。2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会
第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及
监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
采用累积投票制的方式选举 Dongping Luo（罗东平）先生、尚喜鹤先生、Timothy
Xiangming Liu（刘向明）先生、邱少华先生、杨眉先生、王琳女士担任第二届董
事会非独立董事，选举李军先生、陈伟先生、孟亚平女士担任第二届董事会独立
董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届
董事会，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事个人简历详见公司 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事
会和监事会换届选举的公告》。
（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况
选举 Dongping Luo（罗东平）先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董
事会审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会委员：
专门委员会 委员组成 主任委员（召集人）
董事会审计委员会 陈伟、李军、尚喜鹤 陈伟
董事会提名与薪酬委员会 李军、陈伟、Dongping Luo（罗东平） 李军
Dongping Luo（罗东平）
、孟亚平、尚喜 Dongping Luo（罗
董事会战略委员会
鹤 东平）
其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立
董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员陈伟先生为会计专业人士。
公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
监事会职工代表监事。2022 年 1 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举谭浩先生、李洪梅女士为公司第二
届监事会非职工代表监事。谭浩先生、李洪梅女士与崔清晨女士共同组成公司第
二届监事会，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事个人简历详见公司 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事
会和监事会换届选举的公告》和《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工
代表监事的公告》。
（二）监事会主席选举情况
选举崔清晨女士担任监事会主席。
三、高级管理人员聘任情况
聘任总经理的议案》
《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》
《关于聘任董事会
秘书的议案》等相关议案，具体成员如下：
先生、欧红亮先生、杨庆华先生、张霞女士
公司第二届高级管理人员（简历附后）任期为自第二届董事会第一次会议审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
董事会秘书唐琰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格
证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书唐琰女士的联系方式如下：
电话：0512-66806591
邮箱：ir@hillstonenet.com
地址：苏州市高新区景润路 181 号
四、证券事务代表聘任情况
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何远涛先生（简历附后）为公司证券事务
代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期为自第二届董事会第一次会议审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。何远涛先生已取得上海证券交易所颁发的
《科创板董事会秘书资格证书》，联系方式如下：
电话：0512-66806591
邮箱：ir@hillstonenet.com
地址：苏州市高新区景润路 181 号
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
附件
简历
获电子物理与激光专业学士学位；1990 年 6 月毕业于清华大学，获电子工程专业硕士学位；
University of California, San Diego 科研助理；1995 年 12 月至 1997 年 4 月任 Cypress
Semiconductor（美国）高级工程师；1997 年 5 月至 2004 年 4 月任 NetScreen Technologies
Inc.高级工程师；2004 年 5 月至 2006 年 10 月任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007 年
网科通信技术(北京)有限公司总经理、董事长；2013 年 1 月至 2018 年 3 月，任山石网科通
信技术有限公司执行董事、总经理；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有
限公司董事长、总经理；2018 年 12 月至今，任山石网科董事长、总经理。
截至目前，Dongping Luo（罗东平）先生直接持有公司 4,825,318 股，并通过 Hillstone
Management Platform LLC 间接持有公司 160,845 股。Dongping Luo（罗东平）先生不存在
《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。Dongping Luo
（罗东平）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求
的任职资格。
安永华明会计师事务所高级审计师；2004 年 1 月至 2011 年 2 月，任北京天融信网络安全技
术有限公司财务运营副总裁；2011 年 2 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限
公司财务负责人；2012 年 10 月至今，任北京山石网科信息技术有限公司总经理；2018 年 3
月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任
山石网科董事会秘书；2018 年 12 月至今，任山石网科董事、财务负责人、副总经理。
截至目前，尚喜鹤先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司 1,090,165 股。尚喜鹤先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。尚喜鹤先生符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
毕业于中国科学技术大学少年班，获物理学专业学士学位；1993 年 12 月毕业于 The University
of Texas at Austin，获物理学专业博士学位。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任 Intel 高级软件
工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任 Enfashion 研发总监；2001 年 3 月至 2002 年 3 月，
任 Silvan Networks 高级软件工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任 NetScreen Technologies
Inc.高级研发经理；2004 年 3 月至 2006 年 10 月，任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；
至今，任山石网科首席技术官；2012 年 10 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信技术有限公
司监事；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。
截至目前，Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生直接持有公司 2,609,246 股股份，并通过
Hillstone Management Platform LLC 间接持有公司 35,743 股。Timothy Xiangming Liu（刘向
明）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情
形。Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及交易所其他规定等要求的任职资格。
自动化系工业自动化专业双学士学位；1989 年 12 月毕业于清华大学，获自动化系控制理论
及其应用专业硕士学位。1989 年 12 月至 2000 年 3 月，任电力部电力自动化研究院/南瑞集
团高级工程师、
变电部经理、 2000 年 5 月至 2003 年 7 月，
市场部经理； 于 ServGate Technologies
担任高级系统架构师；2000 年 9 月至 2002 年 2 月，于 Redwave Networks 兼任软件开发高
级工程师；2003 年 7 月至 2004 年 6 月，于 Silverback Technologies 担任软件开发高级工程
师；2004 年 7 月至 2012 年 9 月，于 Juniper Networks Inc.担任软件开发高级经理；2012 年 9
月至 2017 年 4 月，
任山石网科通信技术有限公司研发副总裁；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，
任山石网科通信技术有限公司副总经理；2018 年 12 月至今，任山石网科副总经理。
截至目前，蒋东毅先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司 1,418,036 股。蒋东毅先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。蒋东毅先生符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
华强北京办事处 NetScreen 产品销售；2001 年 4 月至 2002 年 4 月，任神州数码（中国）有
限公司 NetScreen 产品销售；2002 年 2 月至 2005 年 5 月，任 Fortinet 中国区行业销售经理；
任 Watchguard 中国区北区经理；2009 年 2 月至 2014 年 10 月，任北京山石网科信息技术有
限公司北区总监；2014 年 10 月至今，任山石网科销售高级副总裁；2018 年 12 月至今任山
石网科副总经理。
截至目前，欧红亮先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司 589,763 股。欧红亮先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。欧红亮先生符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
师；1995 年 1 月至 1998 年 8 月，任北京长城通讯设备公司工程部经理；1998 年 8 月至 2004
年 8 月，任北京东方龙马软件有限公司技术总监；2004 年 8 月至 2009 年 3 月，任北京天融
信科技有限公司副总裁；2009 年 3 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限公司
首席技术专家；2012 年 10 月至 2013 年 7 月任北京傲天动联技术有限公司技术总监；2013
年 8 月至今任山石网科副总经理。
截至目前，杨庆华先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司 393,174 股。杨庆华先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。杨庆华先生符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
毕业于贵州大学，获公共管理专业硕士学位。2004 年 7 月至 2010 年 3 月，任诺基亚通信有
限公司苏州分公司人事专员；2010 年 3 月至 2013 年 8 月，任苏州市苏房集团有限公司人事
主管；2013 年 9 月至 2017 年 12 月，任上海宇培（集团）有限公司行政人事总监；2018 年
截至目前，张霞女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司 89,357 股，通过中金公司－广发银行－中金公司丰众 8 号员
工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 24,569 股。张霞女士不存在《中华
人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张霞女士符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
学历，金融学学士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于金螳
螂建筑装饰股份有限公司证券部、太湖金谷（苏州）信息技术有限公司路演发展部，自 2019
年 9 月起任职于公司董事会办公室，现任资深投资者关系经理，并自 2021 年 8 月起任公司
证券事务代表。
截至目前，唐琰女士未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。唐琰女士符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
本科学历，经济学学士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2015 年 6
月至 2019 年 7 月，历任中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司证券专员、证券事务代表、
董事会秘书；2019 年 9 月起任职于公司董事会办公室，现任资深证券事务专员。
截至目前，何远涛先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。何远涛先生符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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