证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-005
债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事
会第四次会议决议，决定于2022年01月27日（星期四）下午15：00
召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。
（1）
现场会议时间：2022 年 01 月 27 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 01 月 27 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通
过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络
投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相
应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以
及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表
决权总数。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2022 年 01 月 20 日（星期四）15：00 深圳
证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
项目的议案》
说明：
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所
示，进行投票表决。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目
的议案》
四、会议登记事项
（1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证
明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执
照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）
和持股证明办理登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 3）
，以
便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异
地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以
收到时间为准，但不得迟于 2022 年 01 月 24 日 17：00 送达，来
信请寄：江西省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公
室收（信函上请注明“股东大会”字样），邮编 330700，不接受
电话或电子邮件登记。
和 14:00-17:00。
议室。
关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现
场登记。
五、参加网络投票的具体说明
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。
联系人：张波、艾佳鑫
联系电话：0795-4605333\4605773
传真：0795-4605772 邮编：330700
七、备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现
场会议召开当日）
，9:15—15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服务密 码”。具体 的身份 认证流 程可登 录互联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席江西同和
药业股份有限公司 2022 年 01 月 27 日召开的公司 2022 年第一次
临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代
为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）
：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人签字（或盖章）
：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、
扩项目的议案》
注：1、在“同意”
、“反对”或“弃权”项下打√。
附件 3：
江西同和药业股份有限公司
身份证号码/统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
代理人姓名及身
是否本人参会
份证号码
备注：
均有效。
与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息
不一致而导致无法参加本次股东大会，所造成的后果由该股东全
部承担。
在登记时间内收到的为准。
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