证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-003
债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
四次会议（以下简称“会议”）于2022年1月6日以电话、邮件的方式
向全体监事发出会议通知,2022年1月11日以现场表决的方式在公司
会议室召开，会议应出席监事3人, 实际出席3人。本次会议由监事会
主席余绍炯先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
案》
监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目实施进度是根据项
目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集
资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司调整募集资金投资项目
实施进度事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
扩项目的议案》
同意公司在二厂区一期工程的基础上实施二厂区部分车间、装置
新、改、扩项目，主要是新建改建部分溶剂罐区、公用工程、对部分
车间进行扩建改建。本项目拟于2022年开始建设，建设期共计4年，
总投资额为141,560.75万元，其中：建设投资为122,388.87万元，铺
底流动资金为14,600.00万元，建设期利息4,571.88万元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会
二〇二二年一月十一日
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