证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2022-001
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
年 1 月 6 日以书面形式发出会议通知。
《 公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，反对票
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体
内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 同 日 披 露 的
事前认可意见和独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
