证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-002
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 1 月 11 日（星期二）以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》、
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，
会议通过如下议案：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于董事会延期换届选举的议案》
公司第五届董事会任期届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大
股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在筹划对外股权转让事
宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正式发布拟
转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，公司第一大股
东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障董事会工作的连
续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投
资者的合法权益，现董事会同意对换届工作进行延期，换届工作将在
本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。
公司第五届董事会及其专门委员会、高级管理人员的任期亦将相
应顺延。在换届选举完成之前，公司第五届董事会及其专门委员会、
高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应
的职责和义务，直至新一届董事会董事及高级管理人员就任时为止。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会
延期换届选举的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二
十六次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
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