证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-002
债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
四次会议（以下简称“会议”）于2022年1月6日以电话及电子邮件方
式发出会议通知,2022年1月11日以现场结合通讯表决的方式在公司
会议室召开，会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中2名董事
（梁忠诚、李国平）以通讯方式表决）。本次会议由董事长庞正伟先
生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
案》
同意公司对“年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐沙班等
原料药及 20 亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程”的实施进度进
行调整，将试生产开始时间由2021年12月调整至2022年8月，正式投
产时间由2022年12月调整至2023年8月。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司募集资金投资项目实施进度的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司调整公司募集资金投资项目实施
进度的核查意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
扩项目的议案》
同意公司在二厂区一期工程的基础上实施二厂区部分车间、装置
新、改、扩项目，主要是新建改建部分溶剂罐区、公用工程、对部分
车间进行扩建改建。本项目拟于 2022 年开始建设，建设期共计 4 年，
总投资额为 141,560.75 万元，其中：建设投资为 122,388.87 万元，
铺底流动资金为 14,600.00 万元，建设期利息 4,571.88 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
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