证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2022-002
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会
议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 6
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场
及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中吉素琴、
孙峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕六位董事以通讯方式参加。公司监事会主席
及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常
关联交易预计的议案》。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-004）详见 2022 年 1 月
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
三、备查文件
见；
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十二日
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