证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-005
金陵药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十
六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议
案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会期召开日期和时间：
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-9:25，
投票的时间为：2022年1月27日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年1月19日（星期三）
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见
附件2）
，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会
议室。
二、会议审议事项
（一） 会议审议事项如下：
；
《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
》
及其摘要；
理办法》
；
励计划相关事项的议案；
以上提案第 2、4、5、6 项属特别决议方式审议的提案，须经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案第 7 项为关
联交易，关联股东南京新工投资有限责任公司回避对第 7 项提案的表
决。
（二）以上提案已经公司第八届董事会第十二次、十三次、十五
次、十六次会议审议通过，上述提案的内容详见公司刊登于2021年10
月27日、2021年11月12日、2021年12月31日、2022年1月12日《中国
证券报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯网的相关公
告。
（三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一: 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
股票激励计划（草案）》及其摘要
√
股票激励计划考核管理办法》
《关于提请公司股东大会授权董事会办
的议案》
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计
情况的议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授
权委托书请见附件2），信函或传真须在2022年1月25日17:00之前送
达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公
司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2022年1月25日（上午8:30-11:30,下午
（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件
的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委
托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐
户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证
办理登记手续。
（五）注意事项
携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资
者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权
由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为
投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股
东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登
记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
六、 备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即上午 9:15-9:25，
三、通过互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2022 年 1 月 27 日 15:00。
者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2:
金陵药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示
对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产
生的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
√
股票激励计划（草案）》及其摘要
√
股票激励计划考核管理办法》
《关于提请公司股东大会授权董事会办
的议案》
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计
情况的议案》
委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股东帐户：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇二二年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托书有
效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，
应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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