证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-003
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 1
月 10 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际到会
董事 8 名，其中董事赵亮先生、以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通
讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
新能源有限公司采购售电服务暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股子公司向参股子公司
国家电投集团义乌国华新能源有限公司采购售电服务暨关联交易的公告》。公司
独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见同日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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