证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-001
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第八届董事会第
十六次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 6 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
。
本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 1 月 12 日《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》
（以下简称“指定报纸”
）以及巨潮资讯网（以下简称
“指定网站”）刊登的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的
公告》。
。
董事会授权合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司管理层在人民
币 15,000 万元范围内参与蜀山区史河路以南、青阳路以东社会福利
用地使用权的竞拍，以及办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署
相关文件及办理土地权属证照等事宜。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 1 月 12 日指定报纸、网站上刊登的《关于
全资子公司拟竞拍土地使用权的公告》
。
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 1 月 12 日指定报纸、网站上刊登的《关于
召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
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