证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2022-001
卧龙地产集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“卧龙地产”）第九届董事会
第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件、电话、
专人送达等方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公
楼会议室以现场与视频表决相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》
的相关规定，会议由董事长王希全先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
公司拟与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签署《卧
龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有
限公司之股权收购协议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海卧龙
矿业有限公司 100%股权。
具体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权
暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事陈嫣妮、王希全、马亚军回避表决。
公司独立董事已就本次交易予以事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：临 2022-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
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