江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订)》和《公司章程》的有关规
定，作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
就公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事长辞职的独立意见
经核查，张军先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董
事会提名委员会及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职
原因与实际情况一致；张军先生辞职的程序符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定，程序合法有效。张军先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会的正常运行。
二、关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见
公司本次补选非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事
的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，近三年内也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和
惩戒，提名程序合法、有效。
我们同意提名程国鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议。
独立董事：
蔡桂如 张雅 吴燕
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