精达股份: 精达股份2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600577        证券简称：精达股份          公告编号：2022-004
债券代码：110074        债券简称：精达转债
           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
  ? 本次会议是否有否决议案：无
     一、   会议召开和出席情况
  (一)     股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
  (二)     股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段
  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%）
  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
      (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作
原因未能出席本次会议；
      二、    议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      审议结果：通过
      表决情况：
    股东类型                同意                 反对                    弃权
                   票数        比例       票数         比例       票数       比例
                             （%）                （%）               （%）
       A股      552,004,362 99.9655   153,900    0.0278 36,100     0.0067
(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                          同意             反对                  弃权
议案
            议案名称            比例             比例                    比例
序号                   票数               票数                票数
                            （%）            （%）                   （%）
        《关于向控股       106,3
        保的议案》            0
      (三)   关于议案表决的有关情况说明
      本次会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
  三、   律师见证情况
  律师：潘平、刘彦锦
  本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，
本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司