股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-001
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九
次会议于 2022 年 1 月 6 日以邮件方式发出通知，2022 年 1 月 11 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主
持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的
公告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 1 月 28 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
《关于注册资本变更并修订<公司章程>的
议案》共 2 项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
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