证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-004
光智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
已于 2022 年 1 月 9 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司
章程》的规定。
议董事 7 名，分别为朱世会、朱世彬、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华。
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司独立董事吴昆先生、付秀华女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务。为保
证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名朱日宏先生、孙建军先生为公司第四届
董事会独立董事候选人，并提名朱日宏先生为公司董事会提名委员会主任委员、战略委
员会委员和薪酬与考核委员会委员；孙建军先生为公司第四届董事会审计委员会委员。
具 体 内 容详 见公 司 同日 刊 载于 中 国证 监会 指 定的 创 业板 信息 披 露网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事候选人的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会提议于 2022 年 1 月 27 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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