证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2022-009
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于 2022 年 1 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日在湖北省
荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、
王险峰先生现场出席了本次会议，董事杨磊先生、孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生
以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，同意选举杨磊先生为公司第八届董事会
副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于黄镔先生辞去公司董事会战略委员会委员职务，需要对董事会战略委员会委员
进行补选。经表决，选举杨磊先生为公司第八届董事会战略委员会委员，调整后的战略
委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、杨磊先生、杨小红女士、
王佐林先生，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
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