东方通信: 东方通信股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2022-01-12 00:00:00
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 证券代码:600776   900941    股票简称:东方通信          东信 B 股
                编号:临 2022-002
           东方通信股份有限公司
      第九届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司(以下简称“公司”
                    )第九届董事会第四
次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开,公司 7 名董事参加了表
决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案:
  (一)
    、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
  选举郭端端先生为公司第九届董事会董事长(简历附后)
                          ,任期
与公司第九届董事会届期一致。
  表决结果:同意票 7 票          反对票 0 票   弃权票 0 票
  (二)
    、关于增补公司董事的议案
  同意增补张晓川先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附
后),任期与公司第九届董事会届期一致,并提交股东大会审议。
  表决结果:同意票 7 票 反对票 0 票            弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)
    、关于聘任公司总经理的议案
  同意聘任张晓川先生为公司总经理(简历附后),全面主持公司
日常经营管理工作,任期与公司第九届董事会届期一致。
  表决结果:同意票 7 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对以上议案
发表了独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
  (四)关于修改《公司章程》的议案
  同意将《公司章程》第八条修改为“公司法定代表人由董事长担
任”。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
                          、《东方通
信股份有限公司章程》。
  表决结果:同意票 7 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (五)
    、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
  同意于 2022 年 1 月 27 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的通知》
     。
  表决结果:同意票 7 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
  特此公告。
                      东方通信股份有限公司董事会
                        二○二二年一月十二日
  附件 1:董事长简历
  郭端端先生:1971 年出生,工商管理硕士,高级工程师,国务院
政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、副董事长。曾
任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普
天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理,杭州东信移动电话
有限公司副总经理,杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理,
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理,东方通信股份有限公
司副总经理,普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有
限公司总经理等职务。
  附件 2:董事、总经理简历
  张晓川先生:1970 年生,本科学历,高级工程师,国务院政府特
殊津贴专家。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、
投资管理公司副总经理,东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副
总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁,珠海普天和平电信工业有限公
司董事,东信和平(新加坡)有限公司董事长等职务。

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