证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-001
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
三次会议通知于 2022 年 1 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通
过了如下议案：
一、关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案
为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基
础上，公司拟在 2022 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及
其控股、参股公司，公司参股企业中海油珠海天然气有限责任公司等
关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到
报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年预计日常关联
交易的公告》。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟
女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、
总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化
储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英
力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任
珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，
本次交易构成关联交易。
参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生、冯鑫先生、薛楠女士和周娟女士
已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可
意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
鉴于《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》尚需提交公
司股东大会审议，公司拟定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14：
会，具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
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