证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2022-002
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2022 年 1 月 4 日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 1 月 11 日
在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3
名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，与会监事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，公司本
次向银行拟申请的综合授信额度不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意
公司及全资子公司，全资孙公司 2022 年拟向银行申请综合授信事项。
本议案需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》
经审议，与会监事认为：公司及子公司经营稳定，财务风险处于公司可控制
的范围之内。公司为子公司追加担保额度有利于降低其融资成本，有助于公司生
产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公
司监事会同意本次追加担保。
本议案需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议
案》
经审议，与会监事认为：公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务能够有
效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监
事会一致同意关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的相关事项。
本议案需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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