北京全时天地在线网络信息股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京全时天地在线网络
信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相
关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，经审阅相关资料，现就公司第二届董事会第二十九次会议相关事项发
表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举第三届董事会董事相关事项的独立意见
公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事
会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，郑凌先生、穆林娟女士为公司第三
届董事会独立董事候选人。经审阅公司董事会换届选举的相关材料，我们一致认
为：
现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
《公司章程》
的有关规定。
独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符
合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，
不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
历、工作业绩等情况,未发现其存在《公司法》
《公司章程》和中国证监会、深圳
证券交易所有关业务规则规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,也不
存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受到过中
国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述 5 名董事候选人全部具备担任
公司董事的资格。
经历、兼职等情况,我们未发现其存在《上市公司独立董事规则》
《上市公司治理
准则》
《深圳证券交易所独立董事备案办法》
《公司章程》规定的不能担任独立董
事的情况。前述 2 名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性。郑凌先生、
穆林娟女士已取得独立董事资格证书。
综上所述，我们同意 5 名董事候选人（包括 3 名非独立董事候选人和 2 名独
立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大
会审议。其中 2 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以
及公司制定的《独立董事工作制度》
《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，
我们作为公司独立董事，对公司 2022 年度董事薪酬方案进行了认真地核查，认
为：公司制定的董事薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合
公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国
家相关法律法规的情况。因此，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》
《独立董事工作制度》
《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就变更
部分募集资金投资用途的事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：本次对于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投
项目的相关事项及审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次部分募投项
目结项并将节余资金用于其他募投项目，是基于公司整体战略布局及经营发展的
需要而进行的必要调整，有利于更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用
效率，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。我们同意公
司本次《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，并同
意将此议案提交公司股东大会审议。
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独立董事：魏爽、郑凌
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