四川久远银海软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、
《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立
董事，现对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4
号——员工持股计划》及《公司 2016 年度员工持股计划（草案）》的相关要求，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，
同意《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
二、作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的
立场，对第五届董事会第十一次会议《关于因公开招标形成关联交易的议案》进行了
认真审议并发表独立意见如下：
本次关联交易事项时，关联董事李海燕女士、宋小沛先生和陈泉根先生对关联交易议
案回避表决。
公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性
法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影
响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李光金 冯建 秦志光
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