岳阳林纸股份有限公司
二〇二二年一月二十日
议程安排
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心二楼会议室
五、股权登记日：2022年1月13日
六、会议出席对象
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东
七、现场会议议程
管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
议案一
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
公司年度财务审计机构及内控审计机构的聘请是一年一聘制，且相关审计机
构须入选中国诚通控股集团有限公司合格社会审计服务机构备选库。为有效开展
公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作，拟提议续聘已入选备选库的天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021
年度财务审计机构及内控审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上 年 末 执 业 人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，房地产业，建筑
司（含 A、B 股） 金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
涉及主要行业
审计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数（制造 382
业）
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
何时开始
何时成 何时开始 何时开
项目组 为本公司 近三年签署或复核上市
姓名 为注册 从事上市 始在本
成员 提供审计 公司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业
服务
近三年签署了岳阳林纸、
项目合
刘钢跃 2001 年 1997 年 1998 年 2018 年 金健米业、湖南投资等上
伙人
市公司年度审计报告
近三年签署了岳阳林纸、
刘钢跃 2001 年 1997 年 1998 年 2018 年 金健米业、湖南投资等上
签字注
市公司年度审计报告
册会计
师 近三年签署了海顺新材、
黄湘伟 2006 年 2008 年 2007 年 2018 年 岳阳林纸、方盛制药等上
市公司年度审计报告
近三年签署了道通科技、
质量控
正泰电器、东方材料、诺
制 复 核 吴懿忻 1998 年 2006 年 1996 年 2019 年
力股份、喜临门等上市公
人
司年度审计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。具体情况详见下表：
处理
处理处罚日 实施
序号 姓名 处罚 事由及处理处罚情况
期 单位
类型
事由：金贵银业股份有限公司 2018 年度、2019
年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚
监管
湖南证 情况：湖南证监局对天健会计师事务所及签字
监局 注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖
措施
南证监局未对本所进行立案稽查和行政处罚，
该事项已完结。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
天健会计师事务所审计服务费按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、
工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。
公司 2020 年度审计费用为人民币 165 万元，其中财务审计费用为人民币 135
万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。2021 年度天健会计师事务所的审计
费用将参照 2020 年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东
大会授权经营管理层与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格进
行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为该所具有证券、
期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务
的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，为公司提供审计服务期间勤勉尽责，
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良
好，切实履行了审计机构的责任义务。
本委员会提议续聘该所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，同
意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备从事上市公司审计工作的丰富经验、履职能力，在为公司提供审计服务过程
中，恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审
计，满足公司财务及内控审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整
性，同意续聘该所为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该
事项提交董事会审议。
（1）公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳
林纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。
（2）天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资
格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，
能够满足公司 2021 年度相关审计工作的需要。
（3）同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股
东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
议案二
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《岳阳林纸
股份有限公司章程》的有关规定，为有效保证公司董事会工作的连续性、有效性，
结合公司未来发展对董事会人员构成的需求，中国纸业投资有限公司（通过直接
持有以及其控股子公司泰格林纸合计持有公司 42.48 %股份）根据《岳阳林纸股
份有限公司章程》的相关规定，提名叶蒙、刘岩、李战、袁国利为公司第八届董
事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满
时止。（候选人简历详见附件）
以上候选人不存在《公司法》、
《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公
司章程》规定的董事的任职资格和条件。
本议案经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
附件：公司第八届董事会董事候选人简历
公司第八届董事会董事候选人简历
叶蒙，男，1968 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2020 年 2 月
至今担任公司董事长，现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、总经理，董事
会秘书，岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，
湖南泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，副总经理、
党委副书记、纪委书记，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团
股份有限公司副总经理、党委委员，岳阳林纸股份有限公司监事会主席、中国纸
业投资有限总公司总经理助理，岳阳林纸股份有限公司副总经理；曾兼任佛山华
新包装股份有限公司董事。
刘岩，女，1980 年 2 月出生，博士研究生学历。2021 年 3 月至今担任公司
董事，现任中国纸业投资有限公司总经理助理，广东冠豪高新技术股份有限公司
董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，
中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国
际有限公司董事。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经
理、财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副
总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理；曾兼任中冶美利云产
业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事。
李战，男，1970 年 1 月出生，大专学历，先后参加武汉大学、湖南大学组
织的 MBA 课程学习，经济师。2019 年 7 月至今担任公司董事，2019 年 6 月至今
担任公司总经理，兼任公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海碳
汇开发有限责任公司、湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任岳阳造纸厂进出口
部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责
任公司董事，中国纸业投资有限公司采购中心主任，岳阳林纸股份有限公司总经
理助理、副总经理。
袁国利，男，1970 年 2 月出生，大专学历，参加了武汉大学组织的 MBA 课
程学习。2015 年 4 月至今担任公司监事会主席。现任公司党委副书记，泰格林
纸党委副书记，兼任公司全资子公司湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任岳阳
造纸厂政工部副部长，公司办、党委办副主任，岳阳纸业股份有限公司公司办主
任兼党支部书记，泰格林纸集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，
岳阳林纸股份有限公司纪委书记。
议案三
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《岳阳林纸
股份有限公司章程》的有关规定，为有效保证公司董事会工作的连续性、有效性，
结合公司未来发展对董事会人员构成的需求，中国纸业投资有限公司根据《岳阳
林纸股份有限公司章程》的相关规定，提名杨鹏、胡海峰、曹越为公司第八届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会
届满时止。（候选人简历详见附件）
以上候选人不存在《公司法》、
《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公
司章程》规定的董事的任职资格和条件；同时以上候选人具备独立董事任职资格，
与公司之间不存在影响其独立性的关系。
独立董事高滨、刘洪川将在公司第八届董事会董事就任后不再担任公司独立
董事职务。董事会对高滨、刘洪川在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
本议案经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。
上海证券交易所已对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，
无异议。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
附件：1.公司第八届董事会独立董事候选人简历
附件1.公司第八届董事会独立董事候选人简历
公司第八届董事会独立董事候选人简历
杨鹏，男，1971 年 9 月出生，清华大学工商管理硕士，现任远骥私募基金
管理(嘉兴)有限公司合伙人，曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南
证券富华大厦营业部部门经理，金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投
资总公司战略发展部负责人、资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投
资决策委员会委员、公司外派董事，中国再保险（集团）股份有限公司资产管理
部另类投资处处长，中再资产管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理。
胡海峰，男，1965 年 10 月出生，南开大学经济学博士，现任北京师范大学
经济与工商管理学院金融系主任、教授、博士生导师，教育部金融学类专业教学
指导委员会委员，东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助
理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理，光大证券有限公司
投行部副总经理，国海证券有限责任公司副总裁。
曹越，男，1981 年 10 月出生，中国人民大学管理学（会计学）博士，中南
财经政法大学工商管理（会计学）博士后，中国注册会计师，中国注册税务师。
导师，岳麓学者，全国会计领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家，湖南省“121”
创新人才。兼任中国会计学会资深会员，湖南省会计咨询专家委员会委员，湖南
省注协惩戒委员会委员，湖南省政府会计准则体系实施咨询专家，湖南省财务学
会副会长，永清环保股份有限公司、中伟新材料股份有限公司、邵阳维克液压股
份有限公司、湖南恒茂高科股份有限公司独立董事。曾任湖南大学工商管理学院
副教授。
附件2.独立董事提名人声明
独立董事提名人声明
提名人中国纸业投资有限公司，现提名杨鹏、胡海峰、曹越为岳阳林纸股份
有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育
背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任岳阳林纸股份有限
公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，
被提名人具备独立董事任职资格，与岳阳林纸股份有限公司之间不存在任何影响
其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验。其中，曹越已根据《上市公司高级管理人员培训
工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书；杨鹏、胡海峰已承诺在本次提名
后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格
证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括岳阳林纸股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家，被提名人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人中的曹越具备较丰富的会计专业知识和经验，并同时具备注册
会计师、会计学专业教授、会计学专业博士学位等三类资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国纸业投资有限公司
附件3.独立董事候选人声明
独立董事候选人声明
本人杨鹏、胡海峰，已充分了解并同意由提名人中国纸业投资有限公司提名
为岳阳林纸股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具
备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立
董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括岳阳林纸股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数
量未超过五家；本人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任岳阳林纸股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、
中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受
上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：杨鹏、胡海峰
独立董事候选人声明
本人曹越，已充分了解并同意由提名人中国纸业投资有限公司提名为岳阳林
纸股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董
事任职资格，保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事独立
性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括岳阳林纸股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数
量未超过五家；本人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，同时具备注册会计师、会计学
专业教授和会计学专业博士学位资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任岳阳林纸股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、
中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受
上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：曹越
议案四
关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会任期已经届满，为确保公司监事会工作的连续性、有效性，
现根据《中华人民共和国公司法》、《岳阳林纸股份有限公司章程》等法律、规
章的有关规定，决定对本届监事会进行换届选举。
中国纸业投资有限公司（通过直接持有以及其控股子公司泰格林纸合计持有
公司42.48 %股份）根据《岳阳林纸股份有限公司章程》的相关规定，提名周雄
华、汤立新为公司第八届监事会股东代表监事候选人，个人简历附后。
公司第八届监事会职工代表监事将通过公司职工代表会议选举产生，并与股
东代表监事共同组成第八届监事会。
本议案经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十日
附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
周雄华，女，1987 年 2 月出生，本科学历，现任中国纸业投资有限公司风
险合规部总经理。曾任中国纸业投资有限公司财务部主办、主管，能源业务部主
管；广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国
纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。
汤立新，男，1967 年 1 月出生，本科学历，现任泰格林纸集团股份有限公
司监事、财务部副经理，湖南天翼供应链有限公司财务总监。曾任岳阳国泰机械
有限责任公司会计，岳阳丰泰纸业有限公司财务科长，岳阳林纸股份有限公司成
本组组长、税务专员、副主任会计师，泰格林纸集团股份有限公司税务管理办公
室主任、财务部副经理，岳阳安泰实业有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责
任公司财务总监，岳阳林纸股份有限公司财务管理部副经理。
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