证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2022-001
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十八次会议，于
于 2022 年 1 月 11 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到
二、董事会会议审议情况
（一）
《公司第九届董事会工作报告》
（该项议案同意票 9 票，反对票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）
《公司关于董事会换届选举的议案》
（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
经公司董事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督
管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）
及第二大股东上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”
）
沟通和协商，提出了第十届董事会董事候选人名单。
第十届董事会由 9 人组成，其中 3 人为独立董事，由职代会
选举产生的职工董事为 1 人，股东推荐的董事为 5 人，第十届董
事会董事候选人如下：
城建集团推荐张焰先生、周文波先生、桂水发先生为董事候
选人；推荐褚君浩先生、张纯女士、王啸波先生为独立董事候选
人。国盛集团推荐屠旋旋先生为董事候选人。
以上董事候选人需经股东大会审议，并进行逐项表决。
公司董事会对李安女士和董静女士在担任公司第九届董事会董
事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！
（三）
《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体召开时间及召
开地点另行安排。
会议的主要内容为：
；
；
；
。
议案详情请见同日披露的“公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知”（临 2022-003）
。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
附：
第十届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
张焰，男，1961 年 1 月出生，本科，教授级高级工程师，中共
党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、党委副书记、总经
理，上海申通集团有限公司总体规划部部长，上海申通地铁资产经营
管理有限公司党委书记、总经理、董事长，上海申通地铁集团有限公
司副总裁，上海城建（集团）公司董事长、总裁、党委副书记；上海
隧道工程股份有限公司第七届董事会董事长、第八届董事会董事长。
现任上海隧道工程股份有限公司党委书记，公司第九届董事会董事长。
周文波，男，1964 年 1 月出生，工学博士，教授级高级工程师，
中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、党委
副书记，第五届董事会副董事长、第六届董事会董事、第八届董事会
董事，上海城建（集团）公司副总裁兼总工程师。现任上海隧道工程
股份有限公司总裁、党委副书记，公司第九届董事会董事。
桂水发，男，1965 年 1 月出生，经济学学士，MBA，注册会计师。
曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经
理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通
股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财
务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司第九届董事会董事，
苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限
公司独立董事，上海机电股份有限公司第九届董事会独立董事。
屠旋旋，男，1973 年 8 月出生，经济学学士，经济师，中共党
员。曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事
处、上海大盛资产有限公司资产管理部任职，历任上海国盛（集团）
有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团资产有限公司总裁助理、
党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副处长（挂职） ，东兴证券
股份有限公司董事。现任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经
理，海通证券股份有限公司董事，华东建筑集团股份有限公司董事。
第十届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
王啸波，男，1975 年 9 月出生，法学硕士，执业律师，中共党
员。现任上海段和段律师事务所合伙人、管理主任，兼任中华全国律
师协会国际业务委员会委员，上海吉祥航空股份有限公司独立董事，
锦欣生殖医疗集团有限公司独立非执行董事，上海科技创业投资（集
团）有限公司外部董事，上海隧道工程股份有限公司第九届董事会独
立董事。
张纯，女，1963 年 12 月出生，博士，注册资产评估师、注册房
地产估价师，中共党员。现任上海财经大学会计学院教授、博士研究
生导师，兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事，地素时尚股
份有限公司独立董事，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。
褚君浩，男，1945 年 3 月出生，博士，中科院院士。现任上海
技术物理研究所研究员、复旦大学光电研究院院长、华东师大学术委
员会副主任，兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事、上海隧道工
程股份有限公司第九届董事会独立董事。
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