证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-008
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。2022 年 1 月 6 日通过微信、电话、当面送达等方式将本次
会议的补充通知送达全体董事。
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2022年度发生日常关联
交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.57亿元（不含税）。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，与本公告同
时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司2022年日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事严明
晴女士对本议案回避表决。
公司董事长采用年薪制，包含基本年薪和绩效工资两部分。公司担任管理职
务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬
规定领取薪酬。其他未担任管理职务的非独立董事、独立董事薪酬采用津贴制。
董事会同意董事、高级管理人员薪酬方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案中关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意于2022年1月27日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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