证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2022-005 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议通知于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2022 年 1
月 10 日以现场+通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 6 票同意、0 票反对、3 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请融
资额度的议案》。
基于公司持续经营需要，董事会同意公司向意向重整投资人申请不超过人民
币 5,000 万元的融资额度，融资期限不超过 12 个月，用于支付员工薪酬、预重
整临时管理人执行职务的费用及可能发生的报酬、预重整临时管理人聘请的审计
及评估等中介机构的费用以及维系公司正常经营所需的其他费用（包括但不限于
公司办公场所的租金、水电物业及办公耗材成本等费用）。本次融资为信用借款，
无担保和抵押，其中前三个月为免息借款，三个月后按年化 10%的利率开始计息。
具体内容以最终签署的合同约定为准。
根据《深圳市中级人民法院《审理企业重整案件的工作指引（试行）》第三
十六条、《中华人民共和国企业破产法》第四十二条相关规定，在预重整期间债
务人因持续经营需要，经合议庭批准，可以对外借款，且该借款在法院受理重整
申请后可参照《中华人民共和国企业破产法》第四十二条第（四）项的规定清偿，
即该等债务为共益债务，应获得优先于普通债权的受偿地位。
本议案经董事会审议通过后，上述借款行为尚需由公司临时管理人向深圳市
中级人民法院报告并获得认可，且只有在公司进入正式重整程序后，上述借款才
能被认定为共益债务。
董事苏迪杰先生、刘丽女士及独立董事曹子睿先生均对本议案投弃权票，理
由如下：建议修改议案相关内容，借款金额和方式应做调整。建议调整如下：爱
迪尔公司预重整过程中所需资金大约为 1.3 亿元左右，其中包含员工欠薪、公司
欠税、以及爱迪尔公司在未来 12 个月中的员工薪资、公司场地租金、运营费用
等费用合计预估约 1.3 亿元左右。若公司的税款在预重整阶段中允许拖欠的话，
那么爱迪尔公司预重整过程中所需资金大约为 8,000 万元左右。所以，为了爱迪
尔公司的预重整得以顺利推进以及未来爱迪尔公司的正常运营，我认为此次向预
重整方申请的借款金额应不低于 8,000 万元，融资期限应不小于 12 个月。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
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