证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-002
四川久远银海软件股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2021 年 12 月 29
日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议
于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董
事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对下列议案进行表决，审议通过如下议案：
公司第一期员工持股计划 2022 年 2 月 1 日存续期届满，基于对公司未来发展的信
心及保障各持有人利益，董事会同意公司第一期员工持股计划存续期展期 6 个月。具体
内容详见《四川久远银海软件股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》
（2022-003）。
公司独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司中标中国工程物理研究院下属单位的
服务器等一批采购项目，具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于因公开招
标形成关联交易的公告》（2022-004）。
公司独立董事发表了事前认可及相关独立意见。关联董事李海燕女士、宋小沛先生
和陈泉根先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，3票回避，0 票弃权。该议案已通过。
三、备查文件
会议决议》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
