证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2022-011
南通超达装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（临
时）会议于 2022 年 1 月 10 日（星期一）在南通超达装备股份有限公司三号会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 7 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席顾志伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南通超达装备股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡
专字[2022]00007 号），截至 2022 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的金额合计为人民币 30,482,350.28 元。监事会同意
公司以募集资金人民币 30,482,350.28 元置换预先已投入募集资金投资项目及支
付发行费用的自筹资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审
议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上
述额度和期限内范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至
原募集资金专用账户。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审
议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求的
情况下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额
度范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审
议。
（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2022 年度向金融机构申
请不超过 5 亿元人民币的综合授信融资额度。公司提议授权董事长或董事长指定
的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、
借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审
议。
（五）审议通过《关于投资建设年产 20 万台（套）电池箱体生产项目的议
案》
根据公司业务发展，公司拟在如皋市下原镇下原科技产业园新建年产 20 万
台（套）电池箱体生产项目。本项目选址位于如皋市下原镇下原科技产业园贝览
得东侧地块，占地面积约 112 亩（具体以出让土地红线图测绘数据为准），实施
主体为公司拟设立的全资子公司。项目计划总投资不低于 5 亿元人民币，包括项
目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备；
项目建设周期为 2 年，最终以实际建设情况为准。公司监事会同意公司投资建设
年产 20 万台（套）电池箱体的生产项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审
议。
三、备查文件
《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第二次（临时）会议决议》。
特此公告。
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