证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2022-004
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十次会议审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》、《关于为参
股公司提供担保暨关联交易的议案》。涉及关联交易的议案，关联董事张立忠
先生已回避表决。根据《公司章程》等规定，上述事项需提交股东大会审议，
现就相关内容公告如下：
一、关于授权子公司对外提供担保事项
（一）交易概述
为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，公司第
五届董事会第十四次临时会议及2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
继续授权子公司为客户提供担保的议案》，授权沈阳英大科技发展有限公司等
已于2021年12月30日到期。
为了适应当前市场形势，推动公司业务的顺利开展，进一步提高融资效率
并促进公司扩大业务量，公司拟授权云南大北农饲料科技有限公司等33家下属
子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超
过人民币39,800万元，主要用于供应链金融贷款使用。为提高工作效率，在需
要提供担保时，由控股子公司负责人在其被授权额度内做出决定并签署担保协
议文件，经公司审批，子公司可以在总额度范围内调剂使用。
（二）担保情况
本次审议的控股子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，
担保的总额度不超过39,800万元（即2022年任一时点担保总额度不超过39,800
万元，包含上一年度未履行完毕的担保额度在内），占公司最近一期经审计
（2020年度）归属于上市公司股东的净资产1,101,544.45万元的3.61%。担保的
授权期限自股东大会通过之日起至2022年12月30日止，即被授权子公司在此期
间内可以办理担保业务。授权子公司对外提供担保额度情况如下：
单位：万元
担保授权额
序号 公司名称 注册资本 持股比例
度
担保授权额
序号 公司名称 注册资本 持股比例
度
合计 —— —— 39,800.00
（三）被担保人基本情况
被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的客户及合作养殖场（户），
须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事
项。
被担保对象为公司客户、合作养殖场（户），与公司及公司董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
（四）担保协议的主要内容
定确定；
定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保
的第三方提供融资担保；（2）要求拟借款的客户、合作养殖场（户）向我公司
提供有效反担保；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营
与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
二、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项
（一）交易概述
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发
[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁
发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，
结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司富裕大北农农牧食品有限公
司（以下简称“富裕大北农”）、葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称
“葫芦岛大北农”）、宾县大北农农牧食品有限公司（以下简称“宾县大北
农”）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“青岛大北农”）的业务发
展需要，公司拟同意对富裕大北农、葫芦岛大北农、宾县大北农、青岛大北农
分别提供不超过4,300万元、4,000万元、3,000万元、2,000万元的连带责任保
证担保。
由于公司现任副董事长张立忠先生为富裕大北农、葫芦岛大北农、宾县大
北农、青岛大北农母公司黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江
大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，以上
担保构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保
事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）为富裕大北农申请银行贷款提供担保事项
根据业务发展需要，富裕大北农拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以
下简称“浙银租赁”）签署《融资租赁合同》，以富裕大北农持有的养殖设备和
构筑物向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 4,300 万元，
租赁期限不超过 4 年，该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任保证担
保，担保责任不超过 4,300 万元。包括本次担保在内，公司对富裕大北农的累
计担保金额不超过 9,924.20 万元。
由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）持
股 100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 44.35%，黑龙江大北农对富裕大北农
持股 100%，公司间接持股富裕大北农 44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农
其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇
州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合
计持有黑龙江大北农 55.65%股份，按第四次增资价格计算估值约 13.95 亿元。
此外截至公告日，张立忠先生还持有本公司 8,662,868 股份股，市值约 0.87 亿
元，邱玉文先生持有本公司股份 97,158,654 股，市值约 9.79 亿元，具备担保
能力。
（1）被担保单位名称：富裕大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017 年 5 月 17 日
（3）注册地点：富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房
（4）法定代表人：吴成林
（5）注册资本：6,500 万元
（6）经营范围：肉制品及副产品加工、其他饲料加工，猪的饲养，牲畜、
畜牧渔业饲料批发、零售，稻谷、玉米、谷子、高粱种植、收购、销售，林木
育种，林木育苗，畜禽粪污处理活动，有机肥料及微生物肥料制造。
（7）股东及股权结构：
北京大北
农科技集
团股份有
限公司
县 正 县 正
北 京 知 贸 行 贸
大 佑 易 合 易 合
吉 畜 伙 企 伙 企 张 邱
牧 科 业 业 立 玉
技 有 （ 有 （ 有 忠 文
限 公 限 合 限 合
司 伙） 伙）
黑龙江大北农农牧食品有限公司
齐齐哈尔大北农农牧食品有限公司
富裕县旭丰生猪养殖场（普通合
伙）
富裕大北农农牧食品有限公司
（8）单体财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分
所出具的 XYZH/2021CCAA30152 号审计报告：截至 2020 年 12 月 31 日，富裕大
北农资产总额为 30,520.65 万元，负债总额为 12,422.21 万元，所有者权益为
万元，资产负债率为 40.70%。
截至 2021 年 9 月 30 日，富裕大北农资产总额为 39,284.90 万元，负债总
额为 14,799.00 万元，所有者权益为 24,485.90 万元，2021 年 1-9 月实现营业
收入 17,883.88 万元，净利润为 6,445.39 万元，资产负债率为 37.67%。（以上
财务数据未经审计）
（1）公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
（2）成立日期：2017 年 1 月 18 日
（3）注册资本：300,000 万元
（4）法定代表人：汪国平
（5）注册地：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层（自贸试验区
内）
（6）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规
和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）
（1）租赁物：养殖设备、构筑物等作为租赁标的物
（2）融资金额：不超过 4,300 万元
（3）租赁方式：售后回租方式
（4）租赁期限：不超过 4 年
（5）担保方式：连带责任保证担保
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以浙银租赁核准的额度和
期限为准。
（三）为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项
根据业务发展需要，葫芦岛大北农拟向盛京银行股份有限公司葫芦岛东城
支行申请综合授信额度不超过 4,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，以
上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对葫芦岛大北
农的累计担保金额不超过 11,936.91 万元。
由于公司对北京大佑吉持股 100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 44.35%，
黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股 100%，公司间接持股葫芦岛大北农 44.35%，
因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正
知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出
资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农 55.65%股份，按第四次增
资价格计算估值约 13.95 亿元。此外截至公告日，张立忠先生还持有本公司
股，市值约 9.79 亿元，具备担保能力。
（1）被担保单位名称：葫芦岛大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017 年 5 月 18 日
（3）注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村
（4）法定代表人：姜德宝
（5）注册资本：21,000 万元
（6）经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽
生产经营、销售；饲料销售;养猪技术咨询服务、房地产租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）股东及股权结构：
北京大北
农科技集
团股份有
限公司
县 正 县 正
北 京 知 贸 行 贸
大 佑 易 合 易 合
吉 畜 伙 企 伙 企 张 邱
牧 科 业 业 立 玉
技 有 （ 有 （ 有 忠 文
限 公 限 合 限 合
司 伙） 伙）
黑龙江大北农农牧食品有限公司
葫芦岛大北农农牧食品有限公司
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出
具的 XYZH/2021CCAA30151 号审计报告：截至 2020 年 12 月 31 日，葫芦岛大北
农资产总额为 29,900.71 万元，负债总额 16,342.67 万元，所有者权益为
截至 2021 年 9 月 30 日，葫芦岛大北农资产总额为 29,557.97 万元，负债
总额为 28,996.22 万元，所有者权益为 561.75 万元，2021 年 1-9 月实现营业
收入 37,420.93 万元，净利润为-12,942.41 万元，资产负债率为 98.10%。（以
上财务数据未经审计）
（1）总担保金额：不超过 4,000 万元人民币；
（2）贷款银行：盛京银行股份有限公司葫芦岛东城支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限
为准。
（四）为宾县大北农申请银行贷款提供担保事项
根据业务发展需要，宾县大北农拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申
请综合授信额度不超过 3,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信
贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对宾县大北农的累计
担保金额不超过 16,008.07 万元。
由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司持股 100%，北京大佑吉畜牧科技
有限公司对黑龙江大北农持股 44.35%，黑龙江大北农对宾县大北农持股 100%，
公司间接持股宾县大北农 44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张
立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸
易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙
江大北农 55.65%股份，按第四次增资价格计算估值约 13.95 亿元。此外截至公
告日，张立忠先生还持有本公司 8,662,868 股份股，市值约 0.87 亿元，邱玉文
先生持有本公司股份 97,158,654 股，市值约 9.79 亿元，具备担保能力。
（1）被担保单位名称：宾县大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017 年 2 月 24 日
（3）注册地点：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区
（4）法定代表人：李玉堂
（5）注册资本：7,000 万元
（6）经营范围：肉制品及副产品加工，肉、禽、蛋、奶及水产品批发，牲
畜饲养（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；饲
料批发；养殖技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；畜牧机械制造。
（7）股东及股权结构：
北京大北
农科技集
团股份有
限公司
县 正 县 正
北 京 知 贸 行 贸
大 佑 易 合 易 合
吉 畜 伙 企 伙 企 张 邱
牧 科 业 业 立 玉
技 有 （ 有 （ 有 忠 文
限 公 限 合 限 合
司 伙） 伙）
黑龙江大北农农牧食品有限公司
宾县大北农农牧食品有限公司
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出
具的 XYZH/2021CCAA30157 号审计报告：截至 2020 年 12 月 31 日，宾县大北农
资 产 总 额 为 29,763.47 万 元 ， 负 债 总 额 14,771.57 万 元 ， 所 有 者 权 益 为
截至 2021 年 9 月 30 日，宾县大北农资产总额为 35,696.15 万元，负债总
额为 19,416.67 万元，所有者权益为 16,279.48 万元，2021 年 1-9 月实现营业
收入 29,617.65 万元，净利润为 1,329.92 万元，资产负债率为 54.39%。（以上
财务数据未经审计）
（1）总担保金额：不超过 3,000 万元人民币；
（2）贷款银行：招商银行股份有限公司哈尔滨分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限
为准。
（五）为青岛大北农申请银行贷款提供担保事项
农提供担保暨关联交易的议案》（详见 2020-136、2020-150 号公告），决定由
公司为青岛大北农向中国光大银行股份有限公司青岛分行提供不超过 3,000 万
元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。
根据业务发展需要，青岛大北农拟继续向中国光大银行股份有限公司青岛
分行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，以
上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对青岛大北农
的累计担保金额不超过 3,000 万元。
由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）持
股 100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 44.35%，黑龙江大北农对青岛大北农
持股 100%，公司间接持股青岛大北农 44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农
其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇
州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合
计持有黑龙江大北农 55.65%股份，按第四次增资价格计算估值约 13.95 亿元。
此外截至公告日，张立忠先生还持有本公司 8,662,868 股份股，市值约 0.87 亿
元，邱玉文先生持有本公司股份 97,158,654 股，市值约 9.79 亿元，具备担保
能力。
（1）被担保单位名称：青岛大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2019 年 10 月 21 日
（3）注册地点：山东省青岛市即墨区段泊岚镇薛家泉庄村村东 500 米
（4）法定代表人：卓丹
（5）注册资本：6,500 万元
（6）经营范围：生产、销售：食品（依据主管部门核发的相关许可证开展
经营活动），饲料,种畜禽培育销售；生猪养殖、销售；养猪技术咨询服务；普
通货运（依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股东及股权结构：
北京大北
农科技集
团股份有
限公司
肇 州 肇 州
县 正 县 正
北 京 知 贸 行 贸
大 佑 易 合 易 合
吉 畜 伙 企 伙 企 张 邱
牧 科 业 业 立 玉
技 有 （ 有 （ 有 忠 文
限 公 限 合 限 合
司 伙） 伙）
黑龙江大北农农牧食品有限公司
青岛大北农农牧食品有限公司
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出
具的 XYZH/2021CCAA30163 号审计报告：截至 2020 年 12 月 31 日，青岛大北农
资产总额为 7,335.35 万元，负债总额 2,293.59 万元，所有者权益为 5,041.76
万元，2020 年全年度实现营业收入 2,258.94 万元，净利润 49.83 万元，资产
负债率 31.27%。
截至 2021 年 9 月 30 日，青岛大北农资产总额为 9,449.37 万元，负债总额
为 6,552.40 万元，所有者权益为 2,896.97 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
数据未经审计）
（1）总担保金额：不超过 2,000 万元人民币；
（2）贷款银行：中国光大银行股份有限公司青岛分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限
为准。
（六）、关联关系及被担保方母公司情况
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年加入公司，历任哈尔滨
大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，
辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司
总经理。现任公司副董事长，同时担任黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、
总裁。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的
XYZH/2021CCAA30149 号审计报告：截至 2020 年 12 月 31 日，黑龙江大北农合
并报表资产总额为 367,584.60 万元，负债总额为 181,151.50 万元，所有者权
益为 186,433.10 万元，2020 年度合并报表实现营业收入 313,577.61 万元，净
利润为 84,032.26 万元，资产负债率为 49.28%。
截至 2021 年 9 月 30 日，黑龙江大北农合并报表资产总额为 363,976.23 万
元，负债总额为 224,007.10 万元，所有者权益为 139,969.13 万元，2021 年 1-
负债率为 61.54%。（以上财务数据未经审计）
（七）累计关联担保情况
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不
超过 146,571.13 万元。
三、独立董事事前认可及独立意见
公司的独立董事对该项议案发表独立意见如下：
公司拟授权云南大北农饲料科技有限公司等33家下属子公司为客户、合作
养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过人民币39,800万元，
主要用于供应链金融贷款使用。
经核查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，
为客户、合作养殖（户）提供担保有助于发挥公司产业链优势，促进公司产品
销售，拉近与合作伙伴的关系。以上担保风险可控，符合公司整体利益，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。
此次授权担保事项经董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议，表
决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
公司独立董事对本次审议的关联交易事项进行了认真审阅，出具了事前认
可意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议，并
发表独立意见如下：
我们认为，为黑龙江大北农农牧食品有限公司子公司富裕大北农、葫芦岛
大北农、宾县大北农、青岛大北农申请银行贷款提供担保事项，有利于满足富
裕大北农、葫芦岛大北农、宾县大北农、青岛大北农的发展需要，提高其资金
周转效率，经营和盈利能力。黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、
肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)按
各自出资比例提供反担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。
公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照规定
回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议，
表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过
占公司最近一期经审计净资产（按公司2020年末经审计的归属于上市公司股东
的合并净资产1,101,544.45万元计）的122.22%，实际担保余额为891,386.35万
元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中对公司及控股子公司实际担
保余额为732,332.64 万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除
担保责任的对外逾期担保金额为3,354.46万元。
五、备查文件
独立意见。
特此公告。
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