五矿证券有限公司
关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测
标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对信测标准本次使用
部分超募资金永久补充流动资金之事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳信
测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]11 号）同意注册，信测标准首次公开发行人民币普通股（A 股）16,275,000
股，每股面值 1.00 元，发行价格 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 60,673.20
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,756.91 万元，募集资金净额为人民
币 53,916.29 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 22 日划至公司指定账户,立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 1 月 22 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10008 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，超额募集资金余额为 12,986.63 万元，已使用金额
为 5,500.00 万元。
二、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相
关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补
充流动资金，占超募资金总额的 29.75%，满足公司日常经营需要。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：
额的 30%；
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。
四、本次置换的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求，公司经营性流动资金需求日益
增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营
能力，公司董事会同意公司使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流动资金，
并提请股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流
动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的
经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补
充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募
集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金 5,500.00 万元用于
永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充
流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司
的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。
公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规
章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流动
资金，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚
需提交股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合全体股东的利
益。综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充
流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王文磊 施伟
五矿证券有限公司
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