证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-03 号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 10 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为2022年1月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
会议室。
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）26 名，代表有表决权
的股份为 342,819,745 股，占公司有表决权股份总数的 70.2510％。其中：
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 16 名，代表有表决权的股份
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 18 名，代表有表决权的
股份 34,003,499 股，占公司有表决权股份总数的 6.9680％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席
了本次会议，北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、王舍惟尔律师列席并见证
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议
案，具体表决情况如下：
议案》
关联股东林昌斌回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为
表决结果：同意 337,125,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8805％；
反对 3,816,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1195％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 30,186,599 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.7750％；反对 3,816,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2250％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
的议案》
关联股东林昌斌回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为
表决结果：同意 337,125,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8805％；
反对 3,816,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1195％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 30,186,599 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.7750％；反对 3,816,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2250％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
计划相关事宜的议案》
关联股东林昌斌回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为
表决结果：同意 337,115,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8776％；
反对 3,826,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1224％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 30,176,599 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.7456％；反对 3,826,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2544％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 342,721,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 81,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。
其中，中小投资者表决结果：同意 33,904,799 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7097％；反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0497％；
弃权 81,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.2406％。
资金及变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 342,721,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 81,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。
其中，中小投资者表决结果：同意 33,904,799 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7097％；反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0497％；
弃权 81,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.2406％。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、王舍惟尔律师列席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《浙农集团股份有限
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
次股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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